当前位置： 根据市委统一部署，2022年7月28日至9月27日，市委第一巡察组对长沙市轨道交通集团有限公司党委（以下简称轨道集团党委）进行了巡察。2022年12月13日，市委巡察组向轨道集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）强化思想认识，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是照单全收抓整改。诚恳接受、坚决认领、照单全收巡察反馈的问题，认真查找问题根源，逐项制定整改措施。二是提高站位抓整改。把巡察反馈问题整改作为一项重大政治任务抓紧抓实，不折不扣地落实好各项整改任务。三是对照检查抓整改。召开巡察整改专题民主生活会，对照落实市委巡察相关情况作自我批评，认真查摆问题，研究制定整改措施和整改时限。
（二）深化组织领导，扛牢压实巡察整改政治责任。一是党委履行主体责任。成立整改工作领导小组，全面领导集团巡察整改工作，设立整改工作领导小组办公室，全面督促巡察整改的日常工作。二是纪委履行监督责任。成立督促整改组，督促各项整改工作任务按要求推进，严肃查处整改工作中进度滞后或整改不力的情况。三是班子成员履行“一岗双责”。集团党委书记带头主动认领巡察反馈的问题，其他领导班子成员主动认领问题，切实落实分管领导整改责任。
（三）突出整改实效，切实履行“第一责任人”责任。一是带头推动落实。集团党委书记带头扛起主体责任，靠前指挥，既统筹推进总体工作，又协调解决重点难点问题，确保整改措施落地落实。二是推动一体整改。对本次巡察反馈问题及选人用人、意识形态专项巡察反映问题，以及专项审计发现问题和上轮巡察整改不到位问题一并整改，一体推进。三是落实整改销号。制定整改方案，组建督促整改组，落实“一周一督查”“一月一专报”，实施“台账式管理”和“销号制落实”机制，确保全面整改到位。四是注重统筹兼顾。把落实巡察整改任务与学习贯彻党的二十大精神结合起来，与深入落实“强省会”战略贯通起来，与推进集团深化改革融合起来。
（四）聚焦巡察反馈，对标对表推进整改意见落地见效。一是强化党建引领。坚持以党的政治建设为统领，推动党的二十大精神走深走实，组织建设持续优化，落实学习制度从严从实，党建品牌效应凸显。二是持续深化改革。加强顶层设计，制定深化改革工作方案，稳步实施，深入推进集团治理体系和治理能力现代化建设。三是提升履职质效。抓要素、强协同，全力支撑中心工作优质高效推进，招标管理日益规范，合约管理从严从实，资源资产用好盘活，安全生产持续稳定。四是加强清廉建设。全面深化清廉轨道建设，围绕清廉长沙部署加强清廉建设，坚持不懈一体推进“三不腐”，持之以恒推进纠“四风”树新风。五是聚焦主业发展。始终紧扣中心任务和发展目标抓主业、强主业，项目建设提速推进，运营服务稳中有升，TOD开发积极探索，资金管理持续加强。
二、巡察反馈问题整改进展情况
截至3月12日，巡察反馈的46个具体问题，已完成整改41个，基本完成整改5个；巡察移交的1个立行立改问题，已完成整改1个；无巡察移交的信访件。
（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省市委重大决策部署不够深入
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。
（1）理论学习不深入。
整改落实情况：一是严格按照上级2021年中心组专题学习重点内容安排及要求，对集团中心组学习进行自查，对2021年市委宣传部、市委组织部要求开展学习但未学习的专题进行了补学。二是制定理论学习中心组学习年度计划，严格落实每月一个专题的学习任务；对2022年度中心组学习情况及班子成员学习笔记进行了检查，确保学习内容与年度计划一致。三是对理论学习中心组学习流程进行了规范，集中学习前，班子成员聚焦学习内容和主题进行自学；每次集中学习时，安排班子成员进行学习研讨，并结合分管工作实际交流心得体会；集中学习后，对学习要点及中心组学习会议精神向各部门、中心、子分公司传达，党委领导班子领学促学作用充分发挥。
（2）落实“第一议题”不及时。
整改落实情况：一是轨道集团党委印发了《关于进一步规范“第一议题”学习制度的通知》，紧密结合党委会研究事项确定“第一议题”学习内容，在讨论研究重大事项前，先开展对标学习，再进行讨论研究。二是每次“第一议题”学习，由领学人做重点发言，其他参会人员作补充发言，深入开展学习讨论和互动交流，提高学以致用实效。三是会后集团党委将“第一议题”学习内容传达至各基层党组织，“第一议题”制度落实情况纳入年终党建考核重要内容，纳入各基层党组织书记抓基层党建述职评议考核重要内容，确保学习质量和效果。
（3）联系实际不紧密。对集团发展融入省市高质量发展大局思考不深入，治理体系、治理能力与市场化改革匹配度不高。
整改落实情况：一是印发轨道集团《关于贯彻落实长沙市强省会战略行动方案的工作方案(2022-2026年)》，制定“建设提能”“服务提质”“产业支持”“治理提效”“安全发展、市容共治”“资金保障”“资源资产开发”“人才建设”“党建引领”九个配套专项计划实施方案，在战略上与省、市保持高度一致。二是以目标绩效考核为抓手，将集团落实强省会战略工作方案及九个专项计划实施方案任务措施细化分解到年、月，明确任务牵头部门和责任部门，把各项任务措施纳入各单位月度工作讲评和年度考核目标。三是强化“建设提能”“服务提质”“产业支持”“资源资产开发”四大专项发展计划的实施，推进项目建设、运营服务、经营开发三大业务版块发展质效的提升。四是将“公司实行外部董事制度、建立董事会向经理层授权制度、实施经理层成员任期制和契约化管理、夯实企业市场化主体地位”等国企改革重点要求纳入公司章程，形成长效机制。五是修订完善轨道集团《董事会授权管理办法》《资产评估管理办法（暂行）》等10余项管理制度，进一步规范关键领域与关键业务管理，不断完善治理体系，提升治理能力。
2.防范化解重大风险不够到位。
（4）资金风险日益增大。
整改落实情况：一是创新注入市土储中心名下熟地资源和规划线路TOD土地资源，就集团盘活“三资”工作开展全面清理，制定《公司“三资”盘活方案》，加大TOD推进力度，针对稳定线路，深入开展TOD研究，推动出台相关政策，归集沿线优质土地资源，完成部分归集资源开发和调规。二是逐步健全经营性子公司市场化考核体系，以收定支，进一步扩收入、提利润。签订《2023年目标管理责任状》，明确2023年度业绩考核目标，制定子分公司经营业绩考核办法、部门组织绩效考核办法。三是在春节等传统节假日和暑运期间，制定专项运输组织保障方案，适当延长运营服务时间，方便市民乘客夜间出行，助力“网红经济”发展。四是与天闻传媒合作，针对线网周边客流开展“2元乐游票”推广活动，以优惠票务政策吸引周边商务客流，推动区域客流提升。五是进一步建立健全制度、落实主体责任，完善轨道集团《融资管理办法》等制度，严格按月提取贷款资金，由建设公司作为资金使用主体报批集团后提款。
（5）安全风险依然严峻。
整改落实情况：一是轨道集团党委按照《长沙市党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，每季度组织召开安全生产党委会会议，部署安全工作。二是每月编制重大风险项目清单，所有项目均按“三定”原则（定防控措施、定时、定人）制定落实各项管控措施。三是针对运营设备隐患问题，做好关键部件隐患普查，确保运营设备安全稳定运行。四是制定涵盖从网络安全顶层规划到具体操作的整套安全管理制度体系，并做好日常网络安全管理，确保不发生人为原因的重大网络安全事件。
（6）维稳压力凸显。
整改落实情况：一是每月召开建设版块工作例会，对问题进行调度、部署。相关单位主动对接属地街道，同业主沟通协调，优化施工方案、组织方案，加强施工站点周边噪音监测，发现异常及时采取错峰施工、暂停施工等措施。二是对所有经营开发项目提前研判投资风险，在新项目合同签订时约定不允许经营权分割转让。对现有经营开发项目信访问题，运用法律和市场手段积极推动相关资产的市场处置。三是加强施工单位农民工工资支付的监管和普法宣传，督促施工总承包单位落实各项农民工工资保障措施，按要求开通农民工工资支付专用账户，每季度对农民工工资支付情况开展专项检查，并下发检查通报。四是进一步修订完善信访工作相关规章制度，常态化开展涉稳涉访风险隐患排查，制定信访维稳工作方案，对重点信访事项通过发提示函、交办函、督办函进行跟踪督导，确保风险隐患排查到位、矛盾纠纷化解到位。
3.履职尽责还有弱项。
（7）项目建设仍有短板。
整改落实情况：一是进一步强化线网规划的科学性、合理性，全面参与长沙市轨道交通线网修编工作，结合工程建设经验和轨道交通运营实际，对线网架构、路由、路径等提出合理意见和建议。二是进一步完善规划体系，提高规划的前瞻性，在完成轨道交通工程实施性研究及用地控制规划的前提下，继续开展轨道交通单条线路交通详细规划的编制工作。三是全面落实“强省会”战略，加快规划编制、报批，丰富项目储备，奋力推进华体会体育登录高质量发展，打造“建成一批、在建一批、储备一批、谋划一批”的梯次滚动建设格局，实现轨道交通建设提能。四是做深做细做实项目可研工作，加快项目建设。制定工作任务清单，细化任务分工，强化日常调度，责任明确到人；严格按照上级规划批复，充分衔接片区控规、综合交通规划，深入现场调查，稳定工可方案；强化与省市相关职能部门、区县政府的沟通协调，及时破解推进过程中的困难和瓶颈。
（8）体制弊端逐渐显露。集团业务以地铁建设为主，市场化改革涉足仍不深。
整改落实情况：一是启动集团深化国企改革工作，制定《2023年深化国企改革工作方案》，成立深化国企改革领导小组，建立周会议调度机制。二是明确在2023年实施“组织架构体系改革、干部管理体系改革、人事薪酬体系改革、业绩考评体系改革、内控管理体系改革、审计监督体系改革、建设版块系统改革、优化运营版块机制、优化经营版块机制”九大专项改革。
（9）经营开发能力严重不足。
整改落实情况：一是加大内部物业资源归集，完成火车南站东、西广场以及集团办公大楼、环线指挥部和地铁1、2、4号线段场等物业资源归集。按照贯彻落实“强省会”战略中物业资源开发方案，再次完善集团内部物业资源归集思路和开发计划。二是全面盘活停车场资源，摸底梳理和实地踏勘闲置土地资源，明确了开发计划建议。三是对现阶段尚未成功招租的3、4号线站内小商铺，继续积极对接意向单位，展开合作洽商，并邀请意向合作方对小商铺实地踏勘、研究，了解对方需求，对招商方案进行了多次优化，以适应市场需要。四是科学铺排剩余土地出让计划，将根据市长办公会意见开展后续相关工作。五是加快房地产投资项目资金回笼速度，实现了提前回款。六是出台《参股公司股权事务工作管理办法》《轨道置业公司经营性房地产项目预警机制及合作单位年度综合评价体系(试行)》《轨道置业公司对外投资项目公司财务监管制度(试行）》，规范股权管理，加强项目开发过程管理，有效管控房地产开发及投资风险。七是加大TOD推进力度，针对稳定线路，深入开展TOD研究工作，推动出台相关政策，归集沿线优质土地资源，完成了部分归集资源开发和调规工作。
4.巡察、审计问题整改不彻底。
（10）巡察、审计问题整改不彻底。
整改落实情况：一是关于加快推进外协单位公车处置工作的问题已完成整改，经集团公司董事长办公会审议决定，并报市国资委及车改办批准，正按照集团招标采购流程实施客车采购，后续按流程退还外协单位公车。二是关于原经贸公司租赁尾款未收回，下一步将加快尾款收缴工作的问题已基本完成。物业公司多次向欠款单位发出催款函，已收到部分欠款，截至目前，仅剩1家单位共计2万余元的欠款未追回，物业公司多次催收，尚未收到欠款。2023年1月，物业公司报请集团公司董事长办公会，会议同意采取法律诉讼方式追缴剩余围挡租赁费，目前正开展法律诉讼相关工作。三是2022年12月制定了整改工作方案，召开第一次专题整改调度会，逐月将整改情况纳入集团月度讲评会与责任绩效考核，强化审计监督效力，并于2023年1月修订了《审计整改工作管理办法》，经联审后将于近期报集团相关会议审定通过。四是2022年12月至2023年2月期间，共召开4次专题整改调度会，牵头部门多次协调各配合部门及时推动问题整改，做到分阶段、全过程强化整改督办，目前巡察反馈问题中涉及的审计未销号问题已全部完成整改，并同步推动相关责任部门完善多项制度，对问题直接责任人逐级谈话10次，有效形成了问题整改闭环。五是对标对表市委巡察工作要求，做到巡察、审计整改同部署、同销号、同落实，不断加强与省、市审计机关对接联动。起草《外部审计协调管理办法》，经联审后将于近期报集团相关会议审定通过；派审计专员跟训学习市审计局对武广公司专项审计，进一步推动了内外部巡审联动，强化审计监督效能。
5.意识形态工作重视不够。
（11）意识形态工作重视不够。
整改落实情况：一是严格落实意识形态“六个纳入”，同党建工作、中心业务工作同步安排部署，同步组织实施，定期专题研究，进一步分解明晰工作任务、责任上肩，全面压实党委班子成员意识形态“一岗双责”责任。二是进一步明确新闻发布机制和突发事件舆情管理相关要求，并做好宣贯工作。三是严格落实新闻媒体采访报备机制，对未落实新闻媒体采访报备的在季度党建考核和意识形态专项考核中予以扣分处理。四是将意识形态纳入“轨道杯”项目建设劳动竞赛考核和每季度党建检查，切实强化管控。五是每季度对建设、运营、经营领域开展全面风险排查，建立舆情排查台账和风险清单。六是进一步理顺、优化广告发布的审核监管机制，修订完善对外广告发布流程，由多部门联合审查把关，确保广告意识形态安全。
（二）群众身边腐败问题和不正之风问题较为突出
6.形式主义、官僚主义整治任重道远。
（12）工作浮于表面，忽视施工管理过程和变更管理。
整改落实情况：一是出台《机电类甲供设备管理办法》，明确机电类甲供设备项目合同技术谈判，设计联络、变更，设备生产、监造、出厂验收，设备现场管理具体要求、流程、职责，结算相关要求等，进一步完善了甲供设备的过程管控、流程。二是开展自查自纠，以点带面、举一反三、总结经验，杜绝类似情况再次发生。三是出台《关于进一步加强中间交工验收管理工作的通知》，明确了中间交工验收制度中的具体要求、流程、管理人员等。四是对照公司《建设工程项目勘察设计考核管理规定》，定期开展设计巡检，对轨道交通工程勘察设计单位人员、机构配置、服务态度、进度、质量、变更及投资控制、施工配合等方面进行了全覆盖检查。五是开展轨道交通工程变更台账备案核查和工程变更抽检，督促责任单位整改落实检查发现问题，将持续不定期检查工程变更情况。
（13）员工任性用权。多个车辆段、停车场的场地和设备房被改造。2020年9月至2022年3月，磁浮公司一部门负责人工作时间从事微商。
整改落实情况：一是全年严查快处形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，查处工作浮于表面、干部任性用权、违反保密规定等典型问题6起，并开展违法情况自查，严肃追究3名中层干部党纪责任，其中诫勉处理2人，党内严重警告1人。二是市委巡察期间，各段场空闲用地及设备房已恢复原貌，集团纪委、运营公司纪委在整改后进行了多次现场检查，并针对巡察反馈的问题，研究制定了《运营公司段场用地管理办法》《磁浮段场用地管理办法》，对各集中办公场所、各线路运营站点、各项目建设现场，开展作风建设专项督查5次，督促整改问题2个。三是2023年1月集团纪委组织各单位纪检委员召开专题会议，学习中央、省市纪委关于作风建设文件精神，集体观看警示教育片《永远吹冲锋号》，2月组织召开集团2023年党风廉政建设暨反腐败工作大会，集体观看了警示教育片《忠诚与背叛》。四是2022年全年开展谈话380人次，探索建立健全廉政谈话制度，相继出台《纪检监察干部谈心谈话实施细则（试行）》《廉政谈话工作实施办法（试行）》，并加强宣贯，明确各级党组织和纪检监察组织开展廉政谈话的时间节点和谈话方式，坚持问题导向，紧盯关键人、关键时、关键事。
（14）重要档案管理不严。
整改落实情况：一是印发《关于进一步规范公司档案管理工作的通知》，明晰了档案管理各方职责、归档范围、整理与归档要求、检查评价考核机制等。进一步加强会议管理，建立集团层面重大决策会议纪要信息台账，实现信息互通共享、重要信息数据精准规范，提高了决策效能。二是进一步压实项目资料管理主体责任，强化过程监督管理，一方面开展了自查自纠，督促各参建单位严格执行公司《工程档案归档要求和整理规范》，加强文档收集和整理，进一步完备工程过程资料，做好工程档案资料编审、归档工作；另一方面印发《关于加强轨道交通工程资料管理工作的通知》，对提高项目工程资料管理、抓好工程资料验收和归档明确了相关要求。三是进一步完善工程项目台账，印发《工程项目台账搭建标准与规则相关事宜》，通过搭建工程项目台账标准与规则，梳理完善现有工程项目信息，明确更新维护要求，并将项目台账录入信息管理系统，提高了部门间信息化程度和决策效率。四是组织专业技术团队完成工程一体化平台中的工程项目台账管理模块并投入使用，完成协同办公系统、工程一体化平台与档案管理系统的互通集成测试，实现协同办公系统、工程一体化平台到档案管理自动化归档，解决了工程档案领域数据互联互通问题。
（15）新应用华而不实，BIM应用投入成本较高，并未配备相关技术人员，未产生实际应用价值。
整改落实情况：一是完善岗位配置，明确了相关岗位人员BIM应用技术管理、新技术应用归口管理部门及相应部门职能职责。二是出台《建筑信息模型（BIM）应用管理办法（试行）》，规范了BIM应用在设计、施工、运营维护等阶段的全过程管理。三是制定《建筑信息模型（BIM）应用技术要求》《线网级BIM协同管理平台技术方案》，以指导后续线路及线网BIM技术应用建设工作。四是加强新技术应用管理，从项目建设前期开展新技术的研究论证，到项目建设、运营期，结合《科研项目管理办法》对“立项、实施、监督、验收、推广”等各个环节建立流程管理制度，根据新技术应用不同时间节点制定了管理措施。
7.违反中央八项规定精神问题时有发生。
（16）违反中央八项规定精神问题时有发生。2019年6月，市审计局反映个别建设公司人员违规收受红包礼金问题。
整改落实情况：一是集团纪委对相关违规收送红包礼金人员进行了严肃问责，并开展违规收送红包礼金问题专项整治，组织签订拒收红包礼金承诺书2400余份，坚持开展严防“四风”变异回潮自查自纠，每月形成工作情况总结报告市纪委监委。二是2022年完成对运营公司等六家单位第四轮内部巡察工作，实现了对建设类、经营类等公司重点廉政和腐败风险领域巡察全覆盖。三是在畅通来信、电话等举报渠道的基础上，搭建信访举报网站，借助集团官方网站、微信公众号，拓宽纪检监察信访举报路径，出台《廉政监督员管理办法》，进一步拓宽外部监督渠道，开展建设版块廉政监督员的选聘工作，现场颁发聘书并部署廉政监督员相关工作。四是联合水电八局、中建五局等建设单位打造“六力同心·向阳花开”、超英廉洁文化示范点，形成清廉工地“景观带”，引导双方人员牢固树立廉洁从业理念，坚持把廉洁建设贯穿项目建设各个环节，廉洁共建成果在《湖南日报》推广。五是聚焦节假日等重要节点，定期开展廉政谈话、定向发送廉政短信、定点摆放“拒收礼品”提醒牌、定时播放廉政“十严禁”等廉政标语。
8.经费使用“大手大脚”。
（17）自有资产闲置浪费。多个车辆段未按需建设、采购。
整改落实情况：一是梳理闲置资产并建立清单,后续将逐步用于既有线路日常更换及新开通线路使用，已调拨部分办公家具和备品备件用于西环线开通使用。二是根据既有线路售票机使用情况，梳理后续可满足未来需求的售票机数量，将超出需求的售票机调配至新建线路使用。三是对使用频率较低的充值机进行了技术改造，将部分充值机改造为票务自助处理机，以满足乘客自行处理票卡业务的需求。
（18）站内客服设备高价维保。
整改落实情况：一是多次组织专题会议，对新开展电扶梯项目用户需求书中的值班点、维护保养等内容进行重点研究，在依法满足设备维保质量及安全的前提下，将可自主维护保养的内容调整为自主实施，有效降低电扶梯委外维保成本。二是专题研讨新开展电扶梯项目招标资格条件的设置，在依法依规的前提下，放开投标条件，降低单一渠道风险，促进竞争，有效降低采购成本。三是将电扶梯项目纳入重点项目进行管理，并制定专项检查方案开展定期检查，确保合同正常履约。
（19）工会经费管理不严。
整改落实情况：一是组织相关人员专题学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》等相关制度。二是关于集团工会2019年至2021年备用金挂账未及时归还问题，已于2023年2月完成销账；关于2020年集团职业技能竞赛奖励标准超标发放的问题，已组织相关人员退还超标奖金。三是出台《工会委员会工会经费使用实施细则》《工会委员会工会经费报销流程实施细则》，进一步加强工会经费管理。
9.租赁资产经营不善。
（20）未按规定挂网、评估。
整改落实情况：一是梳理完善合同签订日期，认真核查合同签订情况，形成《合同无签订日期台账》，压实合同实施单位责任，促使各单位加大合同复核把关力度，规范合同签订行为，强化了合同签订工作的管理。二是出台《资产评估管理办法》，进一步规范资产评估行为，压实各资产管理单位的工作责任，防范未经评估挂网的风险。三是严格依法依规执行国资交易相关规定，对资产交易流程层层把关，达到限额标准的必须公开挂网。
（21）应收未收、随意减免。
整改情况：一是多次致函催交火车南站东广场商业空间欠交租金未果，后向法院提请诉讼，法院已受理。二是严格把关连通开口及费用收取，落实现场情况，确保应收尽收，于2023年3月收回马栏山站合作单位开口费用。三是针对个别合作单位拖欠租金问题，完成分期付款备忘签订，目前已按要求收回相关单位的本金和利息。四是举一反三，进一步明确资源管理分公司加强经营项目台账管理的要求，完善了经营项目管理台账及发函催收台账。
（22）补充协议造成损失。
整改情况：一是进一步完善合作模式，确定了站内广告项目合作模式优化的具体事项。二是按照市国资委批复及集团会议精神，资源管理分公司启动重新评估1、2号线站内广告及地铁电视项目租赁价值相关事宜，聘请第三方评估公司评估资源价值，完成了评估报告备案。三是组织相关经办人员学习《长沙市国有资本权益变动管理办法的通知》等文件，进一步加强了规章制度和相关决策程序学习、掌握。
（23）多个门面违规转租。
整改情况：一是组织租户出具门店经营情况说明并签订承诺不得转租的承诺函，同时开展现场踏勘，了解周边门面租赁价格，张贴线索征集举报。经巡查及核实，未收到违规转租的举报，新开铺、曙光中路门面未发现高价转租情况，后续将进一步加强门店现场巡检，结合门店实际情况加快资产处置。二是进一步依法依规做好资产处置，对相关资产进行公开拍卖处置。三是后续相关资产租赁事宜将严格按公开程序挂网招租，严格执行资产处置评估审查备案相关程序。四是规范履约管理，每周定期巡查门面，目前开展现场检查60余次。
（24）部分商铺闲置。
整改情况：一是及时关注市场动态，为适应市场需求的变化，寻找新的商机，与多家公司多次对接，就商业合作意向进行洽商。二是为更好契合当前市场需求，对招商方案进行了多次优化完善，争取为客户和市场提供更加优质、高效的服务。三是根据联审会前置程序，2023年2月对车站商铺进行踏勘和研究讨论，组织召开联审会审议招商方案。
10.武广片区开发低能低效。
（25）土地收支不平衡。
整改落实情况：一是配合市财评中心算清片区开发建设投入产出账、当地政府分摊账、拆迁安置账、借款往来账、外单位土地补偿账“五本账”。二是2022年7月向市财政报请《关于调整武广片区出让土地开发成本的请示》，申请调整片区出让土地开发成本，提高资金回笼比例;同时，2023年2月市长办公会专题研究高铁片区工作，会议明确“按照‘搁置争议、共推发展’的原则，加快产业招商和土地出让，协同破解难题”。三是配合市财政局测算出片区开发应由区政府承担成本。
（26）征拆缓慢导致大量资金沉淀。
整改落实情况：一是迅速制定拆迁计划，于2022年10月与雨花区政府组织召开拆迁工作专题协调会，就片区拆迁扫尾清零、拆迁结算、在建项目拆迁交地、土地三年出让计划等达成一致意见。二是加快未发布实施公告的拆迁工作，发布了3号、33号两个地块的实施公告，完成28号地现场调查和概算报审。三是加快已发布实施公告的清零扫尾，于2023年1月制定了《拆迁清零计划表》。四是加快推进司法拆迁，于2023年1月制定了《武广项目司法拆迁计划表》。五是加快结算办理，成立结算工作专班，全面推进结算报审，现已完成9个具备条件的拆迁结算，并将对照《拆迁与扫尾清零计划》及时完成片区结算工作。
（27）招商不力土地长期闲置。
整改落实情况：一是武广公司根据2022年9月市委领导调研片区开发建设工作会议要求，建立了《产业项目招商引资管理制度（试行）》等制度，优化招商管理机制，强化区域、功能、产业统筹。二是2023年1月会同相关部门赴杭州考察。锚定现代服务业聚集区产业定位，经充分沟通，已锁定两家产业落户，并收到投资意向函。三是根据《关于推进中国联通中南研究院项目的会议纪要》及《关于雨花区城市建设工作有关问题会议备忘》要求，创新调整片区新型工业用地规划，确定G06地块作为中南研究院项目用地并推进土地挂牌相关工作。四是算好经济账，控制投资风险，完善投资管理体系，成立投资管理委员会，加强项目投资前期研究分析，建立了科学有效的决策机制。五是积极与市政府相关部门沟通，将部分拟出让土地纳入2023年部分拟供商品住宅用地项目清单，建立土地资源推介手册，向市场推荐轨道集团土地资源，与现有合作伙伴积极接洽，同时与央企、国企、民企进行招商对接，进一步扩大了招商范围及招商力度。六是加速推动土地挂牌前期工作，针对体量小、市场接纳度低的土地，探索研究1.5级开发方案，提升了土地资源的利用效率。
（28）地块被非法占用、无偿占用。
整改落实情况：一是加快未发布实施公告地块的拆迁工作，发布了3号、33号两个地块的实施公告，完成28号地现场调查和概算报审。二是加快已发布实施公告的清零扫尾，完成J02地块拆迁交地、围墙修建，对发布实施公告未清零地块的非法占用情况，以《拆迁与扫尾清零计划》红头文件下发，在推进拆迁过程中予以消除。三是采用诉讼方式，追缴潭阳洲土地租赁欠付租金。四是召开土地管控专题会，明确片区土地管控原则、责任界面划分、管控制度与流程，形成《进一步加强地块管控工作的实施方案》，构建了土地看管体系、土地管控台账。五是明确土地看管责任，建立内部巡查制度，安排专人开展日常巡查，发现问题及时报相关职能部门开展执法。六是将34号地块作为拆迁安置用地划拨给了当地政府，已签订协议，致函要求当地政府加快拆迁、限期完成整改与管理。
（29）土地出让款未及时收回。
整改落实情况：一是开展前期调研，全力规避资金风险，在后续土地招商、出让过程中长期坚持。二是市政府针对035、049、051三宗土地欠缴土地出让金问题，多次专题研究，明确了追缴意见。就035号宗地、049号宗地，已配合市资规局、市财政局推进该项目缴纳土地款；就051号宗地，已配合解冻履约保证金，进一步盘活资产。三是2022年2月，就052号宗地问题向市资规局报送了《关于明确〔2017〕052宗地土地使用权出让相关情况的请示》。
（30）融资成本失管失控。
整改落实情况：一是2019年3月起，武广公司回归轨道集团管理，根据集团《融资管理办法》《融资担保管理办法》，将武广公司纳入了集团整体融资及担保管理体系，未再出现类似问题。根据《关于加强市属国有企业融资行为和融资担保管理的通知》要求，将进一步切实抓好集团及各子公司融资及融资担保管理工作。二是邀请政府相关职能部门与武广公司原合作机构开展了多次对接沟通，推动降成本具体工作。
11.招标领域廉政风险极高。
（31）招标领域廉政风险极高。
整改落实情况：一是出台《轨道交通机电设备招标项目评标办法》，将机电设备招标项目评标办法修订为经评审的最低价法和综合评估法，并发布了《机电设备标准招标文件》。二是出台《非招标采购方式管理办法》，严格规定直接委托的适用情形，并制定详细工作程序，规范了直接委托工作，严格按规实施采购。三是完善招标采购项目立项的申报及审批程序，出台《招标采购立项管理办法》，明确申报立项项目需提供立项依据、资金来源、估算及组成、招标方式等前置条件信息，明确立项审批流程、审定权限和立项变更、撤销程序，全面规范了招标采购立项管理工作，严格按规实施。四是在《非招标采购方式管理办法》中，进一步明确了要合理划分标段和确定采购方式，不得化整为零规避招标的原则。项目立项阶段，先由各相关部门对项目采购方式、采购范围等进行联审，再由集团总经理办公会研究审定，有效防范了化整为零、规避招标的情形。五是收集整理了45个城市、218条地铁线路、1595个机电设备项目的价格，汇总分析12个大专业、29个子专业的造价指标，于2023年1月形成《其他城市机电设备造价指标》，严格对比分析，按最高投标限价办法进行项目评审。
12.建设成本控制缺失。
（32）超概算、超预算。
整改落实情况：一是对地铁项目房建工程初步设计概算和房建工程施工招标控制价、施工招标范围及范围确定的依据开展了全面核查，并形成分析报告。二是对地铁项目“基坑回填、顶棚抹灰”工艺设计全过程进行梳理核实、深入分析并出具分析报告，制定下阶段工作整改措施。三是召开“加强勘察设计全过程管控，助推轨道建设高质量发展”学习宣贯会，进一步加强了轨道交通工程设计管理。四是分析土方和造价增加原因，出具书面分析报告，结合报告制定了整改措施。
（33）变更随意，补充协议多，增加金额大。
整改落实情况：一是建立工程变更引起的施工合同补充协议签订台账，重点抽查核实补充协议签订情况，结合抽查情况形成问题分析报告。二是制定《工程建设审计反馈重点问题“回头看”专项整治行动方案》，对进一步规范工程变更提出明确要求，对各建设公司工程变更台账开展抽检。三是召开合同管理业务培训会，对《合同签订管理办法》《合同履约管理办法》等开展专题培训，后续严格按办法执行。
（34）重复记取、超领冒领。
整改落实情况：一是严格执行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》，梳理轨道交通工程初步勘察、详细勘察阶段的勘察合同，建立了初步勘察、详细勘察合同管理及成果台账。二是编制《长沙市轨道交通岩土工程勘察技术标准》，明确了各阶段勘察工作规定，后续线路将严格执行。三是组织相关单位对三方勘察、监测及施工方补勘、施工监测开展了全面清查分析，形成专项情况说明。结合工程规范及相关计价文件开展系统研究，2月份组织召开专题调度会，形成了不可计量措施项目开项、计价的内部标准，并向市财评中心进行汇报，取得指导和支持。四是就巡察反馈情况，书面发函报告市财评中心。规范内部标准，清晰界定了建设管理过程中的工作界面，确保招标控制价编制阶段科学合理设置措施项目、实施过程中加强计价管理。
（35）项目送审金额与合同金额，送审金额与结算金额相差幅度大。
整改落实情况：一是修订完善《结算管理办法》，压实各方责任，明确结算报审文件审核把关要求，尽量减少送审金额超合同金额或市财评中心审减大的情况。二是制定印发《关于开展项目管理过程技术经济资料及结算资料专项检查的工作方案》，开展专项检查并通报检查问题，进一步压实各项目实施单位的主体责任，提高施工单位过程中完善经济技术资料的意识。
（36）长期不结算，完工1年以上但结算报审滞后的项目多。
整改落实情况：一是制定结算报审滞后项目工作计划，并纳入内部考核方案，压实各项目实施单位主体责任，切实缩减结算报审时间。二是通过主动发函或约谈等督促措施，提高施工单位对结算报审工作的重视程度，加快了结算整体推进进度。三是印发《关于开展项目管理过程技术经济资料及结算资料专项检查的工作方案》，开展专项检查并通报检查问题，压实各项目实施单位的主体责任，增强施工单位过程中完善经济技术资料的意识，规范了结算资料要求及形成过程。
（三）党的领导不够全面有力，队伍建设有待加强
13.党委领导作用发挥不充分。
（37）民主议事不充分。
整改落实情况：一是修订完善《党委议事规则（试行）》，严格落实民主集中制，要求党委成员按排序从后至前依次发表意见，严格执行党委书记末位表态制，特别是讨论干部任免事项时，每位党委成员均逐一发表意见并表态。二是进一步规范纪要编发，市委巡察反馈后，未出现多次会议编发一次纪要的情况。在进一步规范会议手写记录的前提下，同步做好会议录音，增加会后形成的党委会会议纪实，与会党委成员发言及表决意见均详细记录，并逐一确认签字。三是党委会议题提报部门会前必须认真研究并广泛征求意见，分管领导组织专题研究后再提交党委会审议，所有党委会议题申报均需按流程填写党委会议题审批单，并明确要求与班子成员逐一汇报，进行充分酝酿后，方可上会。
（38）部分“三重一大”事项未上会。
整改落实情况：一是制订《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）》，明确“三重一大”事项必须经集团党委会研究把关后才能实施，开展“三重一大”事项督查和通报，并下发执行通报，相关完成情况同步纳入党建讲评。二是各单位明确专人负责党委会议题申报工作，所有上会议题会前均需党群工作部审核，前置议题由集团办公室和党群工作部共同审核，确保制度规范执行。三是组织开展党委会全流程管理培训，对“三重一大”事项决策程序进行宣贯强调，并就相关会议提报流程及规范进行进一步明确。持续坚持把内部巡察、审计作为规范企业治理的“抓手”，并将二级法人单位党组织“三重一大”事项办理情况纳入巡察、审计范围。
（39）对参股公司领导作用发挥不够。
整改落实情况：一是加强参股公司党的领导，对基层党组织建设进行指导。磁浮公司积极与所在社区、参建单位开展联建共建活动，携手打造了“创新驱动·先锋引领--磁浮在行动”党建品牌，党建工作水平不断提升。西环线公司通过与各参建单位党组织、项目建设沿线社区党组织联点共建，打造党建阵地，创建“共产党员示范岗”，实现了党建工作与业务工作深度融合。穗城公司每月向轨道集团汇报重要事项及决策会议开展情况、党工团及宣传工作、华体会体育首页等内容，充分发挥党组织战斗堡垒作用。二是制定印发《参股公司股权事务工作管理办法》，强化参股公司股权事务管理，保障国有资本权益，规范股权管理行为。
14.“一岗双责”落实不够到位。
（40）“一岗双责”落实不够到位。
整改落实情况：一是出台《关于进一步加强全面从严治党“四责协同”机制建设的实施意见》，进一步健全完善集团各级党组织主体责任、纪检监察组织监督责任、党组织书记第一责任人责任和班子其他成员“一岗双责”责任清单。二是开展年度廉政课题研究，共整理27个岗位廉政风险及防控措施，组织开展党风廉政风险分析研究，汇编形成《廉政风险防控工作手册》。三是印发贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督意见》的工作任务清单，分解细化“一把手”监督责任，梳理25项需长期坚持的责任清单。四是坚持民主集中制，修订完善了《党委会议事规则》，党委会严格执行党委书记末位表态制度；建立健全二级法人治理体系，严格规范用权，重要子公司（运营公司）建立了董事会、制定董事会议事规则，规范董事会运作。充分发挥审计监督、监事会监督、工会监督、财务监督以及内部巡察监督，形成发现问题、处置问题、通报整改闭环管理。五是深入推进廉政交底，出台《合同履约管理办法》，督促合同实施单位做好廉政交底，制定了《轨道交通工程项目交底工作管理办法（试行）》，在项目前期对各建设子（分）公司进行廉政建设交底，持续推动清廉国企建设实现业务与廉政两手抓。六是2022年全年开展专项督查11次，督促整改问题77项，对落实党风廉政建设责任制情况进行考核，下发考核情况通报，激励督促责任上肩。七是开展集团纪检监察干部培训，组织召开集团纪检监察干部座谈会，制定《纪检监察工作手册》，推进纪检监察工作规范化，进一步提升纪检监察工作实效。
15.基层党建引领作用需加强。
（41）基层党组织设置、调整不规范。
整改落实情况：一是磁浮公司党委委员增补不规范问题已提交集团党委会进行讨论研究。二是建立基层党组织换届选举台账，及时下发换届提醒函，并对基层党组织换届选举、增补委员等工作进行指导。三是组织对近3年已换届的支部开展换届选举“回头看”，审查核实基层党委委员任职条件和候选人资格，确保各项程序合法合规。四是制定《党组织“五化”建设工作指南》，为集团各基层党组织、党务工作者提供务实、管用的工作指导。五是2022年分批次组织基层党组织党务工作者开展党务工作培训，2023年度党务骨干培训已纳入轨道集团年度培训计划。
（42）基层党组织主责主业意识不强。
整改落实情况：一是规范党内组织生活制度，开展党建讲评和党建考核工作，建立党建工作联系点制度，通过党委班子成员定期到基层党建联系点参加主题党日、实地调研、座谈等方式，推动基层党建提质增效。二是修订完善轨道集团《2023-2024年度共产党员示范岗创建方案》，重点加强了对创建对象和创建过程的指导、监督。三是加强党务工作培训力度，邀请市委宣讲团成员宣讲党的二十大精神，通过党委班子带头宣讲、支部书记示范宣讲的形式，分批次、分层级、全覆盖开展党的二十大精神专题宣讲；通过“三会一课”、主题党日等形式，组织基层各党支部开展集中学习，进一步提高党员干部职工政治素养和业务能力。四是积极开展推优树典和困难党员慰问工作，切实把党的关怀落实到实际行动之中，进一步增强党员荣誉感和归属感。
（43）发展党员工作不规范。
整改落实情况：一是修订完善轨道集团《发展党员工作指南》，明确了发展党员工作步骤、标准和要求，确保程序规范严密。对各基层党组织2023年发展党员工作摸底，拟定了发展计划。二是将发展党员工作完成质量纳入基层党建考核，重点从生产一线、业务骨干、技术能手和优秀青年中培养。三是推进党员档案规范化管理，对轨道集团近3年发展党员工作开展“回头看”，形成了问题清单，目前已全部整改到位；组织党务工作人员就发展党员工作开展专项培训，确保党务工作人员理解吃透发展流程。
16.队伍建设短板明显。
（44）年龄结构老化。
整改落实情况：一是加大对年轻干部的培养，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的优秀年轻人才。二是组织对新晋基层管理人员进行管理素能提升培训，着力提升新晋基层管理人员的自我管理、工作管理和团队管理能力。三是拟加强优秀年轻干部的轮岗交流，进一步改善班子结构。四是拟研究让不太适应轨道集团发展需要的管理人员退出现管理岗位，为大力培养年轻干部创造条件。2022年底完成了建设版块5名年轻干部的配置与交流。
（45）专业人才缺乏。
整改落实情况：一是制定了梯队人才选拔培养计划，进一步健全梯队人才选拔培养机制，强化人才梯队建设，并加大对专业人才的培养，2022年下半年，轨道集团新增高级职称64人，中级职称266人，初级职称270人。二是拟根据集团发展用人需求，进一步加强专业性人才储备和培养，采取“集中赋能+行动学习”模式，持续提升理论水平、业务能力和实践经验。
（46）选人用人不规范。
整改落实情况：一是组织完成《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于加强干部选拔任用纪实工作的实施意见》等4个中央、省市干部管理相关制度的集中学习。二是2022年12月按程序按要求进行了管理人员选拔任用，进一步规范了民主推荐和纪实相关工作。
三、继续深化后续整改
(一)突出党建引领，强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央关于全面从严治党的决策部署和省委、市委各项工作要求，严格落实集团党委主体责任和党委书记“第一责任人”责任。致力于创新学习载体，完善议事决策制度，严格执行民主集中制，规范落实重大事项请示报告制度，抓紧抓实意识形态工作，努力把班子锻造成为政治坚强、纪律严明的领导集体。
（二）突出持之以恒，持续推进落实。始终紧扣市委巡察反馈意见，继续严格对标对表，以“严”的精神、“实”的作风和“高”的标准，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深化整改。认真组织开展整改成果“回头看”，以驰而不息的韧劲，巩固已有成效，坚决防止问题反弹“回潮”。统筹分析巡察整改问题，进一步完善监督监管机制，对新发现的问题进行“再深挖”，确保巡察整改取得实质性成效。
（三）突出建章立制，巩固整改成果。把解决具体问题与制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制。对在整改落实期间制定出台的各项制度规定，要增强制度的严肃性和约束力，严格抓好落实。通过建章立制深化落实巡察整改工作，从履行整改责任、抓实重点环节、强化监督督促、完善保障机制等方面进一步强化关键环节的“刚性约束”。
（四）突出标本兼治，深化整改成效。建立健全巡察整改长效机制，坚决克服“过关心态”，在常和长、严和实、深和细上下功夫。持续压紧压实整改主体责任和监督责任，坚持把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入队伍建设。持续深化“清廉轨道”建设，不断把全面从严治党向纵深推进、向基层延伸，推动中央、省、市决策部署在轨道集团落实落地、见行见效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0731-86850383；电子邮箱wsjb@hncsmtr.com。
中共长沙市轨道交通集团有限公司委员会
2023年4月28日